і Центр аналізу / PPATK з дозволу голови Банку Індонезії. Правові наслідки банківської таємниці полягають у вигляді пені та адміністративних штрафів. Санкції покарання передбачають: позбавлення волі та покарання накладається на будь-кого, хто змушує банк або афілійовану сторону надати інформацію.

Наприклад, особа, в тому числі банківський службовець, яка свідомо порушує BSA або нормативні акти, підлягає кримінальний штраф у розмірі до 250 000 доларів США або п’ять років ув’язнення, або обидва . 31 USC 5322(a).

погрожували позбавлення волі на строк не менше 5 (п'яти) років і не більше 15 (п'ятнадцяти) років і штраф у розмірі щонайменше 10 000 000 000,00 IDR (десять мільярдів рупій) і максимум 200 000 000 000,00 IDR (двісті мільярдів рупій)».

санкції спрямовані на покарання за порушення, вчинені підконтрольними банками . Санкції служать стримуючим фактором для відповідних банків, а також для всього банківського сектора. Процес накладення санкцій може бути розпочато не лише під час порушення, яке триває, але й після його припинення, за умови дотримання строку давності.

Кримінальне покарання. Ведення підприємницької діяльності без дотримання вимог щодо реєстрації є незаконним. Кримінальні штрафи та/або позбавлення волі на строк до 5 років можна носити.