Які переклади з картки на карту є підозрілими? · Незвичайно велика кількість контрагентів-фізичних осіб (понад 10 на день або більше 50 на місяць); · Незвичайно велика кількість операцій із зарахування або списання (понад 30 операцій на день);

Необхідно відстежувати також «значні обсяги» операцій між громадянами – понад 100 000 руб. на день, понад 1 млн руб. в місяць. Наприкінці грудня Банк Росії поширив серед учасників ринку нову форму звітності, за якою вони мають на запит надавати дані про транзакції p2p починаючи з січня 2022 року.

Громадянам РФ дозволяється: перекладати з Росії на свій рахунок або іншій людині за кордон не більше 1 млн. доларів США або еквівалент в іншій валюті; без відкриття рахунку через компанії, що надають послуги з перекладу коштів, можна перекладати трохи більше 10 тис.