Рекомендації ФАТФ є загальновизнаними міжнародними стандартами щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ), а також здійснює оцінки відповідності 228 національних систем ПОД/ФТ цим стандартам.

Основним документом, що встановлює комплексну та послідовну структуру заходів, які країнам слід застосовувати для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також фінансуванню поширення зброї масового знищення, є 40 Рекомендацій ФАТФ.

("ГросМедіа", "РОСБУХ", 2020) Відповідно до Наказу Росфінмоніторингу від 10.11.2011 N 361 "Про визначення переліку держав (територій), які не виконують рекомендації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ)" до таких країн належать Ісламська Республіка Іран та Корейська Народно- …